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南昌县首例“自洗钱”案判决-江西新闻网-大江网(中国

发布日期:2022-01-04 01:10   来源:未知   阅读:

  2021年3月1日起施行的刑法修正案(十一)新增了“自洗钱”行为构成洗钱罪规定,毒品、贪污贿赂、金融诈骗等7类上游犯罪分子实施犯罪后,为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,而实施提供资金账户等后续行为的,后续的行为不再作为处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是构成洗钱罪,与上游犯罪数罪并罚。

  据了解,2018年下半年至2021年9月,被告人季某先后分13次贩卖可待因类毒品给应某、应某波、范某涛、涂某红(均另案处理)等人,合计4510袋复方磷酸可待因口服液(每袋10ML)、3740瓶可待因异丙嗪糖浆(每瓶60ML),收取,毒资人民币423580元,并将大部分口服液、糖浆通过快递方式邮寄至江西省南昌县等地,魅惑女性的三种装修风格-,女性,喜欢,装修,风格-东北房

  本报南昌讯 谢欢欢、江修兴、信息日报/信息日报客户端记者魏文彪报道:近日,南昌县人民法院公开开庭审理了辖区内首起“自洗钱”案件,被告人季某犯贩卖、运输毒品罪,被判处有期徒刑四年八个月,并处罚金人民币三万五千元;同时犯洗钱罪,被判决有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币一万元;决定执行有期徒刑五年四个月,并处罚金人民币四万五千元。

小贴士

  什么是“自洗钱”?

  法院审理后认为,被告人季某违反国家对毒品的管制规定,多次贩卖可待因类毒品,情节严重,且通过物流运输毒品,其行为已构成贩卖、运输毒品罪;被告人季某为掩饰、隐瞒贩卖毒品所得的来源和性质,利用他人银行卡转账的方式转移犯罪所得,其行为还构成洗钱罪。被告人季某归案后如实供述自己的犯罪事实,系坦白,且自愿认罪认罚,可依法从轻处罚。法院遂依法作出上述判决。

  此外,2020年11月起,深宵秘会宋祖英 周杰伦躲媒体仓皇鼠窜--双鸭山新闻网,被告人季某先后使用陈某菊(另案处理)的某银行银行卡收取应某、应某波、范某涛等人的购毒款共计人民币291200元。季某通过取现、转账等方式将其中的251600元予以转移。